香港

首先如果客户是非香港居民就必须先注册香港公司；

一、适当人选：

1、需要登记的经营地址：

（i）、该地址用做经营金钱服务的地址；

（iii）、该地址经常受到持牌人的控制，例如以业主或者租户的身份。

如果申请涉及的地址属住宅地址，申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意，让获授权人进入该地址进行例行视察。

（i）位于香港以外地方的地址；

     ·储存业务记录

如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址。

（i）、在非固定的地址经营金钱服务，例如提供上门服务；

（iii）、只使用流动电话设备进行交易

非香港籍人士申请香港金钱服务经营者牌照程序如下：

一、申请人提供公司商业登记证、公司注册证、周年申报表（如果是新公司则提供公司成立表格）、公司架构、公司每一成员的持股百分率和公司章程大纲及章程细则交给我们，我们将进行申请；

三、申请人需要与海关人员见面正式签署要求批给金钱服务经营者牌照申请书；

一、牌照的有效期为两年。持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请；

三、持牌人需向关长具报以下详情改变：

2.金钱服务业务的性质的改变；

4.联络资料的改变；

6.营业地址的电话及传真号码的改变；

8.住宅营业地址的占用人的改变；

10.合伙人/董事/最终拥有人的改变；

12.用以经营金钱服务业务的银行账户的改变。

四．停业要求；

持牌人必须在停业日期前填写表格，将停业意向及停业日期知会关长；

五、每三个月需要提交交易报告（网上提交）